Саудовская Аравия ужесточает проверки денежных переводов, направляемых в ОАЭ
Саудовские банки, как сообщается, проводят дополнительные проверки переводов, направляемых в ОАЭ, что вызывает задержки и возвраты платежей у компаний.
Саудовская Аравия, как сообщается, поручила крупным банкам ужесточить контроль за финансовыми переводами в Объединенные Арабские Эмираты. Эти меры не были объявлены публично, но, по имеющимся данным, включают проверки, обычно применяемые в отношении юрисдикций, которые считаются зонами повышенного риска отмывания денег, финансирования терроризма и других финансовых преступлений.
Компании говорят, что переводы с саудовских счетов в ОАЭ задерживаются или возвращаются, иногда без четкого объяснения. Дополнительные требования создают трудности для компаний, которые зависят от бесперебойных трансграничных платежей между двумя экономиками Персидского залива.
Source: First Squawk