Russische Banken überprüfen Unternehmen anhand eines noch nicht existierenden Krypto-Registers
Russische Banken verlangen von juristischen Personen, die mit USDT umgehen, Erklärungen, fragen nach dem wirtschaftlichen Zweck von Transaktionen, der Herkunft der Kryptowährung und dem Status der Gegenparteien, obwohl das offizielle Register der Kryptobörsen noch nicht erstellt wurde.
Russische Banken haben damit begonnen, Unternehmen, die USDT nutzen, zu überprüfen. Sie fordern sie auf, die wirtschaftliche Begründung ihrer Transaktionen zu rechtfertigen, die Herkunft der Kryptowährung offenzulegen und den Status ihrer Gegenparteien zu verifizieren. Die Prüfungen erfolgen anhand eines Krypto-Börsenregisters, das noch nicht existiert – das Register der Zentralbank wird erst im Herbst erwartet.
Der Krypto-Experte Viktor Pershikov erklärte gegenüber ForkLog, dass Banken derzeit das Recht haben, eine breite Palette von Details zu erfragen, einschließlich der Quelle von Krypto-Geldern. „Sie sichern sich einfach ab, bevor die neuen Regeln in Kraft treten“, sagte er.
Laut Pershikov sollten Banken solche außenwirtschaftlichen Aktivitäten ab dem 1. September nicht ablehnen, sofern die Dokumentation des Unternehmens in Ordnung ist. Die Entwicklung signalisiert eine schrittweise Verschärfung der Aufsicht über kryptobezogene Geschäftsaktivitäten in Russland.
Source: ForkLog