Российские банки начали проверять компании по несуществующему реестру криптобирж

Российские банки начали тщательно проверять компании, использующие USDT, требуя обоснования экономической целесообразности транзакций, раскрытия происхождения криптовалюты и подтверждения статуса контрагентов. Проверки проводятся по реестру криптобирж, которого пока не существует — реестр Центробанка ожидается только осенью.

Криптоэксперт Виктор Першиков рассказал ForkLog, что банки в настоящее время имеют право запрашивать широкий спектр сведений, включая источник криптосредств. «Они просто подстраховываются в преддверии новых правил», — отметил он.

По словам Першикова, с 1 сентября банки не должны отказывать в обслуживании таких внешнеэкономических операций при условии, что документация компании в порядке. Это свидетельствует о постепенном ужесточении контроля за деятельностью, связанной с криптовалютами, в России.