Crystal первой пометила белорусский криптосервис WHITEBIRD в связи с санкциями ЕС
Поставщик блокчейн-аналитики Crystal присвоил адресам белорусского криптосервиса WHITEBIRD метку, связанную с обходом санкций, ссылаясь на 20-й пакет санкций ЕС. Другие поставщики пока не применили аналогичные метки, что указывает на несоответствия в оценках рисков ПОД.
19 мая сервис ПОД Crystal стал первым крупным поставщиком блокчейн-аналитики, который присвоил адресам белорусской криптоплатформы WHITEBIRD метку полной причастности к обходу международных ограничений. Это решение было основано на 20-м пакете санкций ЕС. Однако не все поставщики аналитики применили аналогичные метки, что создало путаницу среди пользователей.
Это расхождение вызвало опасения: один провайдер может считать кошелек «чистым», в то время как другой отмечает тот же адрес как высокорисковый. Например, биржа, использующая другой инструмент ПОД для проверки входящих транзакций, может увидеть совершенно иной профиль риска. Это может создать у пользователей ложное чувство безопасности, если они полагаются только на своего поставщика аналитики.
В сотрудничестве с биткоин-миксером Mixer.Money в статье исследуется, почему расходятся рейтинги сервисов ПОД, и даются советы по снижению риска заморозки средств. Полная статья доступна на ForkLog.
Source: ForkLog